警惕！网络直播打赏成洗钱新渠道！

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近年来，自媒体快速发展催生了流量经济，网络直播打赏也不断涌现。网络主播通过直播赚钱不可厚非，然而，这也成为洗钱的新型渠道，必须引起注意。

part1：集资诈骗款用于直播打赏

据悉，今年以来，上海公安机关紧密结合主题教育，深入推进“砺剑2023”系列打击整治行动，累计侦破经济犯罪案件1300余起，挽回经济损失28亿余元。

在侦破的1300余起案件中，利用网络直播“打赏”实施洗钱犯罪案件系全国首例。

前期，上海市公安局浦东分局立案侦查了一起集资诈骗案，查明犯罪嫌疑人在2018年1月至2020年7月间，先后设立了多家公司，以新能源车辆融资租赁收益权转让的名义，通过线下门店向社会公众承诺高额收益，销售各类理财产品，进而非法募集资金，并最终大肆挥霍。

去年6月，警方在对涉案资金进行追查的过程中发现，有巨额赃款被用于在某网络直播平台充值打赏。尽管警方在办案过程中见到过许多犯罪嫌疑人将赃款肆意挥霍的情况，但将巨额赃款用于打赏主播实属罕见。

part2：通过直播打赏洗钱实现“双赢”

以网络主播为切入点，警方循线深挖发现这些主播都曾与集资诈骗犯罪嫌疑人来往密切。经过进一步缜密调查，警方成功挖出一条少数网络主播通过接受打赏“刷流量”，并为集资诈骗团伙清洗转移赃款的新型洗钱犯罪通道。

经查，自2019年6月至2020年7月期间，上述集资诈骗犯罪嫌疑人为转移隐匿犯罪所得，结识了在某网络直播平台担任主播的犯罪嫌疑人李某等人，提出由其在李某等人的直播间内打赏礼物，为其抬高直播人气和曝光率，帮助其赚取直播平台榜首奖励，并指使李某等人事后再将所收取的打赏钱款返还至集资诈骗犯罪嫌疑人的个人账户中。事成后，李某等人还可从中收取部分佣金作为报酬。

随后，李某等人在明知打赏钱款系集资诈骗犯罪所得的情况下，通过在直播期间接受打赏的方式收取赃款，并通过提现、转账等方式洗兑打赏资金，以此为犯罪嫌疑人清洗和转移赃款。

part3：打赏币成洗钱犯罪工具

不仅如此，警方经过进一步调查发现，自2020年10月以来，有多名电信诈骗、网络赌博犯罪嫌疑人通过社交软件结识了当时正担任李某直播工作室员工的范某等人。为了帮助这些犯罪嫌疑人清洗和转移犯罪赃款，范某等人充当打赏币中介。

在明知犯罪嫌疑人的资金系违法所得的情况下，范某等人以原价6折至7折不等的价格购买犯罪嫌疑人使用赃款充值有大量打赏币的平台账户，然后再以原价7折至8.5折不等的价格将平台账户转手对外销售，从中赚取差价，为这些上游犯罪掩饰、隐瞒犯罪所得。

part4：警方一举捣毁涉案近亿元的犯罪产业链

今年2月8日至9日，经过事先制定周密抓捕方案，在公安部的统一指挥部署和相关省市公安机关的大力配合下，上海警方在全国11省市分批次展开集中收网行动，一举抓获李某、范某等21名犯罪嫌疑人。

根据国家有关法律法规规定，为掩饰、隐瞒破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，提供资金账户的、通过转账或者其他支付结算方式转移资金的，涉嫌洗钱罪。明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者其他方式掩饰、隐瞒的，涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪。

目前，经检察机关批准，李某等4名犯罪嫌疑人因涉嫌洗钱罪已被警方依法执行逮捕，范某等17名犯罪嫌疑人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被依法采取刑事强制措施。

下步，警方将持续深挖上游犯罪，力求全链打击。

part5：警方提醒公众防范非法集资、洗钱等风险

上海市公安局经侦总队相关负责人表示，网络直播打赏成为洗钱新渠道，是一种新型的洗钱方式，也是一种新型的金融风险。这种方式不仅给网络直播行业带来负面影响，也给社会公众带来巨大的经济损失和安全隐患。

警方提醒广大公众，不要参与非法集资、电信诈骗、网络赌博等违法犯罪活动，不要为洗钱犯罪提供帮助或者从中牟利，否则将承担法律责任。同时，要提高金融安全意识和风险防范能力，不要轻信高收益的虚假宣传，不要盲目跟风投资理财产品，不要将个人信息和银行账户泄露给他人。如发现可疑情况，应及时向公安机关报案。

警方还呼吁网络直播平台和主播自律自强，加强对直播内容和打赏资金的监管和审核，不要为违法犯罪分子提供便利条件和渠道。警方将继续加大对网络直播行业的监管力度，坚决打击利用网络直播实施洗钱等违法犯罪活动。

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